Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Урбахский комбинат хлебопродуктов» (место нахождения: 413220, Саратовская обл., Советский район, п. Пушкино, ул. Заводская, д. 1а).
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР АО «УРБАХСКИЙ КХП»!Акционерное общество «Урбахский комбинат хлебопродуктов» сообщает Вам, что 20 мая 2024 года в 11 часов 00 минут по адресу: РФ, Саратовская обл., р. п. Пушкино, ул. Заводская, 1а - административное здание, состоится годовое общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2023 год;
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2023 год;
3.Распределение прибыли и убытков Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов), по результатам отчетного 2023 года;
4.Избрание Совета директоров Общества;
5.Избрание Ревизионной комиссии Общества;
6.Утверждение аудитора Общества;
7.Принятие решения о согласии (последующем одобрении) на совершение крупной сделки;
8.Принятие решения о согласии (последующем одобрении) на совершение крупной сделки;
9.Принятие решения о согласии (последующем одобрении) на совершение крупной сделки;
10.Принятие решения о согласии (последующем одобрении) на совершение крупной сделки.
Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Регистрация акционеров и их представителей состоится 20 мая 2024 года по адресу: РФ, Саратовская обл., р. п. Пушкино, ул. Заводская, 1а - административное здание; время начала регистрации акционеров и их представителей для участия в Собрании: 10 часов 00 минут (по местному времени).
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 25 апреля 2024 года. Право на участие в собрании акционеров имеют лица, являющиеся акционерами – владельцами обыкновенных именных и привилегированных акций АО «Урбахский КХП».
Право на участии в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 09.00 до 16.00 по местному времени (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: РФ, Саратовская обл., п. Пушкино, ул. Заводская, 1а - административное здание с 30 апреля 2024 года по 20 мая 2024 года (до момента закрытия собрания).
Голосование на годовом общем собрании акционеров будет осуществляться бюллетенями для голосования (форма и текст бюллетеней для голосования утверждены Советом директоров АО «Урбахский КХП»).
Для участия в собрании:
- акционеру
- физическому лицу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность;- представителю акционера - физического или юридического лица необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- лицу, действующему от имени акционера - юридического лица без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия (копию протокола об избрании либо приказ о назначении данного лица на должность, заверенные печатью и подписью руководителя данного юридического лица).
Совет директоров АО «Урбахский КХП»
25.04.2024 г.