Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Урбахский комбинат хлебопродуктов» (место нахождения: 413220, Россия, Саратовская область, Советский район, р.п. Пушкино).
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР АО «УРБАХСКИЙ КХП»!
Акционерное общество «Урбахский комбинат хлебопродуктов» сообщает Вам, что 13 мая 2026 года в 11 часов 00 минут по адресу: РФ, Саратовская обл., р. п. Пушкино, ул. Заводская, 1а - административное здание, состоится годовое заседание общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) со следующей повесткой дня:
- Утверждение годового отчета Общества за 2025 год;
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2025 год;
- Распределение прибыли и убытков Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов), по результатам отчетного 2025 года;
- Избрание Совета директоров Общества;
- Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества
- Избрание состава Ревизионной комиссии Общества
- Утверждение аудитора Общества на 2026 год;
- Принятие решения о согласии (последующем одобрении) на совершение крупной сделки;
- Принятие решения о согласии (последующем одобрении) на совершение крупной сделки;
- Принятие решения о согласии (последующем одобрении) на совершение крупной сделки;
- Принятие решения о согласии (последующем одобрении) на совершение крупной сделки.
- Способ принятия решений Собранием: заседание
- Регистрация акционеров и их представителей состоится 13 мая 2026 года по адресу: РФ, Саратовская обл., р. п. Пушкино, ул. Заводская, 1а - административное здание; время начала регистрации акционеров и их представителей для участия в Собрании: 10 часов 30 минут (по местному времени).
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:18 апреля 2026 года.
- Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные и привилегированные акции АО «Урбахский КХП».
- Право голоса при принятии решений общим собранием акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
- Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
- С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведении годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 09.00 до 16.00 по местному времени (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: РФ, Саратовская обл., п. Пушкино, ул. Заводская, 1а - административное здание с 22 апреля 2026 года по 12 мая 2026 года, а также во время проведения заседания (до момента закрытия Собрания).
- Голосование на годовом заседании общего собрания акционеров будет осуществляться бюллетенями для голосования (форма и текст бюллетеней для голосования утверждены Советом директоров АО «Урбахский КХП»).
- Для участия в собрании:
- - акционеру - физическому лицу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность;
- - представителю акционера - физического или юридического лица необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- - лицу, действующему от имени акционера - юридического лица без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия (копию протокола об избрании либо приказ о назначении данного лица на должность, заверенные печатью и подписью руководителя данного юридического лица).
- ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
- В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.
- Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- Совет директоров АО «Урбахский КХП»
- Способ принятия решений Собранием: заседание
- Регистрация акционеров и их представителей состоится 13 мая 2026 года по адресу: РФ, Саратовская обл., р. п. Пушкино, ул. Заводская, 1а - административное здание; время начала регистрации акционеров и их представителей для участия в Собрании: 10 часов 30 минут (по местному времени).
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:18 апреля 2026 года.
- Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные и привилегированные акции АО «Урбахский КХП».
- Право голоса при принятии решений общим собранием акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
- Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
- С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведении годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 09.00 до 16.00 по местному времени (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: РФ, Саратовская обл., п. Пушкино, ул. Заводская, 1а - административное здание с 22 апреля 2026 года по 12 мая 2026 года, а также во время проведения заседания (до момента закрытия Собрания).
- Голосование на годовом заседании общего собрания акционеров будет осуществляться бюллетенями для голосования (форма и текст бюллетеней для голосования утверждены Советом директоров АО «Урбахский КХП»).
- Для участия в собрании:
- - акционеру - физическому лицу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность;
- - представителю акционера - физического или юридического лица необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- - лицу, действующему от имени акционера - юридического лица без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия (копию протокола об избрании либо приказ о назначении данного лица на должность, заверенные печатью и подписью руководителя данного юридического лица).
- ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
- В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.
- Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- Совет директоров АО «Урбахский КХП»
- Способ принятия решений Собранием: заседание
- Регистрация акционеров и их представителей состоится 13 мая 2026 года по адресу: РФ, Саратовская обл., р. п. Пушкино, ул. Заводская, 1а - административное здание; время начала регистрации акционеров и их представителей для участия в Собрании: 10 часов 30 минут (по местному времени).
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:18 апреля 2026 года.
- Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные и привилегированные акции АО «Урбахский КХП».
- Право голоса при принятии решений общим собранием акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
- Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
- С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведении годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 09.00 до 16.00 по местному времени (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: РФ, Саратовская обл., п. Пушкино, ул. Заводская, 1а - административное здание с 22 апреля 2026 года по 12 мая 2026 года, а также во время проведения заседания (до момента закрытия Собрания).
- Голосование на годовом заседании общего собрания акционеров будет осуществляться бюллетенями для голосования (форма и текст бюллетеней для голосования утверждены Советом директоров АО «Урбахский КХП»).
- Для участия в собрании:
- - акционеру - физическому лицу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность;
- - представителю акционера - физического или юридического лица необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- - лицу, действующему от имени акционера - юридического лица без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия (копию протокола об избрании либо приказ о назначении данного лица на должность, заверенные печатью и подписью руководителя данного юридического лица).
- Для участия в собрании:
- - акционеру - физическому лицу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность;
- - представителю акционера - физического или юридического лица необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- - лицу, действующему от имени акционера - юридического лица без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия (копию протокола об избрании либо приказ о назначении данного лица на должность, заверенные печатью и подписью руководителя данного юридического лица).
- ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
- В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.
- Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.