Назад к списку

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Урбахский комбинат хлебопродуктов» (место нахождения: 413220, Саратовская обл., Советский район, п. Пушкино, ул. Заводская, д. 1а)

 УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР АО «УРБАХСКИЙ КХП»! 

 Акционерное общество «Урбахский комбинат хлебопродуктов» сообщает Вам, что 23 мая 2018 года в 12 часов 00 минут по адресу: РФ, Саратовская обл., р. п. Пушкино, ул. Заводская, 1а - административное здание, состоится годовое общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год; 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2017 год; 3. Распределение прибыли и убытков Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов), по результатам отчетного 2017 года;4. Избрание Совета директоров Общества;5. Избрание Ревизионной комиссии Общества;6. Утверждение аудитора Общества;7. Принятие решения о согласии (последующем одобрении) на совершение крупной сделки;8. Принятие решения о согласии (последующем одобрении) на совершение крупной сделки;9. Принятие решения о согласии (последующем одобрении) на совершение крупной сделки;10. Принятие решения о согласии (последующем одобрении) на совершение крупной сделки;11.О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, для утверждения в качестве аудитора Общества.12.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ее предоставления;13.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.14.О способе удостоверения решений общего собрания акционеров Общества.15.Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).Регистрация акционеров и их представителей состоится 23 мая 2018 года по адресу: РФ, Саратовская обл., р. п. Пушкино, ул. Заводская, 1а - административное здание; время начала регистрации акционеров и их представителей для участия в Собрании: 11 часов 00 минут (по местному времени). Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 29 апреля 2018 года. Право на участие в собрании акционеров имеют лица, являющиеся акционерами – владельцами обыкновенных именных и привилегированных акций АО «Урбахский КХП». Право на участии в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 09.00 до 16.00 по местному времени (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: РФ, Саратовская обл., п. Пушкино, ул. Заводская, 1а - административное здание с 03 мая 2018 года по 23 мая 2018 года (до момента закрытия собрания).Голосование на годовом общем собрании акционеров будет осуществляться бюллетенями для голосования (форма и текст бюллетеней для голосования утверждены Советом директоров АО «Урбахский КХП»).Для участия в собрании:- акционеру - физическому лицу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность;- представителю акционера - физического или юридического лица необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;- лицу, действующему от имени акционера - юридического лица без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия (копию протокола об избрании либо приказ о назначении данного лица на должность, заверенные печатью и подписью руководителя данного юридического лица).Совет директоров АО «Урбахский КХП»