годовое собрание акционеров

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Урбахский комбинат хлебопродуктов» (место нахождения: 413220, Саратовская обл., Советский район, п. Пушкино, ул. Заводская, д. 1а).

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР АО «УРБАХСКИЙ КХП»!  

Акционерное общество «Урбахский комбинат хлебопродуктов» сообщает Вам, что 14 июня 2023 года в 11 часов 00 минут по адресу: РФ, Саратовская обл., р. п. Пушкино, ул. Заводская, 1а - административное здание, состоится годовое общее собрание акционеров 

Общества со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год; 
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2022 год;
3. Распределение прибыли и убытков Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов), по результатам отчетного 2022 года; 
4. Избрание Совета директоров Общества;
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества; 
6. Утверждение аудитора Общества; 
7. Принятие решения о согласии (последующем одобрении) на совершение крупной сделки; 
8. Принятие решения о согласии (последующем одобрении) на совершение крупной сделки; 
9. Принятие решения о согласии (последующем одобрении) на совершение крупной сделки;
10. Принятие решения о согласии (последующем одобрении) на совершение крупной сделки. 

Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Регистрация акционеров и их представителей состоится 14 июня 2023 года по адресу: РФ, Саратовская обл., р. п. Пушкино, ул. Заводская, 1а - административное здание; время начала регистрации акционеров и их представителей для участия в Собрании: 10 часов 00 минут (по местному времени). 
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 20 мая 2023 года. 

Право на участие в собрании акционеров имеют лица, являющиеся акционерами – владельцами обыкновенных именных и привилегированных акций АО «Урбахский КХП». 

Право на участии в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. 

С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 09.00 до 16.00 по местному времени (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: РФ, Саратовская обл., п. Пушкино, ул. Заводская, 1а - административное здание с 23 мая 2023 года по 14 июня 2023 года (до момента закрытия собрания).

Голосование на годовом общем собрании акционеров будет осуществляться бюллетенями для голосования (форма и текст бюллетеней для голосования утверждены Советом директоров АО «Урбахский КХП»). 

Для участия в собрании:

1. акционеру -физическому лицу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность; 
2. представителю акционера - физического или юридического лица необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального Закона «Об акционерных обществах»; 
3. лицу, действующему от имени акционера - юридического лица без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия (копию протокола об избрании либо приказ о назначении данного лица на должность, заверенные печатью и подписью руководителя данного юридического лица).